公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-013

证券代码：870558 证券简称：富润科技 主办券商：兴业证券
福建富润建材科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十二次会议 于 2023年 4 月 26 日审议并通过：

提名温仁付先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,160,000 股，占公司股本的 11.8462%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄力涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,505,194 股，占公司股本的 14.4331%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄锦春女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 760,695 股，占公司股本的 1.4629%，不是失信联合惩戒对象。

提名俞发华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈瑛女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

陈瑛，女，1982 年 4 月出生，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年

公告编号：2023-013

9 月至 2002 年 7 月，连城三中毕业；2002 年 8 月至 2005 年 1 月，个体经营；2005 年 2
月至 2005 年 6 月，就职于冠豸中学任文员；2005 年 7 月至 2006 年 5 月，就职于连城
佰翔森林山庄任大堂经理；2006 年 6 月至 2007 年 9 月，就职于漳州市翔宇工贸有限公
司任文员及采购；2007 年 10 月至 2010 年 8 月，待业在家；2010 年 9 月至 2015 年 10
月，就职于连城县档案局任档案管理员；2015 年 11 月至 2018 年 5 月，待业在家；2018
年 6 月至今，就职于福建富润建材科技股份公司任综合部副经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次董事提名选举属于正常换届选举，为公司治理的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《福建富润建材科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

福建富润建材科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日

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