公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-012

证券代码：870558 证券简称：富润科技 主办券商：兴业证券
福建富润建材科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-012

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870558 富润科技 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请福建元威律师事务所律师作为公司 2023 年年度股东大会的见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司董事长代表公司董事会作 2023 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会主席代表公司监事会作 2023 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

公司编制了 2023 年年度报告全文及摘要，具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告及

公告编号：2024-012

《2023 年年度报告摘要》。
（四）审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度审计报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，就公司本年度具体财务决算情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》
（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年度财务预算报告》。（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（八）审议《关于预计 2024 年度使用自有闲置资金购买理财的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》。（公告编号：2024-010)
（九）审议《关于公司未弥补亏损额超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损额超过实收股本总额三分之一的公告》。（公告编号：2024-011)
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述……
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