公告日期：2026-05-13

公告编号：2026-021

证券代码：870559 证券简称：天鉴检测 主办券商：长江承销保荐
广东天鉴检测技术服务股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：涂卫东

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事黄丽波因公务缺席，委托董事涂卫东代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

详见公司于2026年 5月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2026-021

台(www,neeq.com.cn)披露的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2026-022)
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司因权益分派拟导致股本及注册资本等发生变更，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》相应条款。

具体详见公司于同日披露的《拟修订《公司章程》公告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请召开 2026 年第二次临时股东会审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2026-021

《广东天鉴检测技术服务股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东天鉴检测技术服务股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 13 日

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