公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-038

证券代码：870559 证券简称：天鉴检测 主办券商：长江承销保荐
广东天鉴检测技术服务股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：线上

3.会议召开方式：线上投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：涂卫东

6.会议列席人员：公司董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文
件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事黄丽波因公务缺席，委托董事涂卫东代为表决。

董事苏丹因公务缺席，委托董事赵康杰代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

公告编号：2025-038

1.议案内容：

公司董事会就 2024 年度公司的运营情况编制了《2024 年年度报告及其摘
要》，具体内容请见本议案附件《2024 年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事赵康杰、苏丹对公司财务真实性存疑。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室召开 2024 年年度股东
大会，审议董事会及监事会提交的相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东天鉴检测技术服务股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
广东天鉴检测技术服务股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日

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