公告日期：2025-05-16

公告编号：2025-043

证券代码：870559 证券简称：天鉴检测 主办券商：长江承销保荐
广东天鉴检测技术服务股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-043

本次会议采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 3 日上午 10 点 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870559 天鉴检测 2025 年 5 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于修订<公司章程>的议案 1 √

关于补选唐志刚为公司第三届董

2.00 √

事会成员的议案

1.00 公司因目前发展需要，为提高竞争力，获得更好、更优质的项目，根据

公告编号：2025-043

《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.00 公司董事会于 2024 年 8 月 2 日收到董事苏丹女士递交的辞职报告，由
于公 司董事苏丹个人原因，苏丹女士主动提出辞去公司董事职务（苏丹女士辞职后不 再担任公司其他职务）。

为保障根据公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需补选一名新的董事。经公司广东天鉴检测技术服务股份有限公司推荐，公司董事会提名唐志刚先生为公司第三届董事会董事候选人，提请股东大会补选唐志刚先生为公司第三届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。 经股东涂卫东提名，现提名唐志刚先生为公司第三届董事会董事。现就股东涂卫东提名，提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自……
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