公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-068

证券代码：870559 证券简称：天鉴检测 主办券商：长江承销保
荐

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

关于《关于召开2025年第四次临时股东会会议通知公告》及其他相关
公告的更正说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。

广东天鉴检测技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-067）及《关于召开2025年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-063）。经事后审核发现公告中部分内容披露有误，现予以更正，更正后的变化内容已使用加粗字体表示。

一、《第三届董事会第十七次会议决议公告》更正具体内容

更正前：
（二）审议通过《广东天鉴检测技术服务股份有限公司非独立董事、高级管理人员薪酬管理制度》
1.议案内容：

广东天鉴检测技术服务股份有限公司根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，制定了本薪酬制度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-068

更正后：
（二）审议通过《广东天鉴检测技术服务股份有限公司非独立董事、高级管理人员薪酬管理制度》
1.议案内容：

广东天鉴检测技术服务股份有限公司根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，制定了本薪酬制度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

二、《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》更正具体内容

更正前：

议案编号 议案名称 投票股东类型
普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于提名涂卫东为公司第四届董事会成员的议 √

2 案》

3 《关于提名黄丽波为公司第四届董事会成员的议 √

案》

4 《关于提名刘宇为公司第四届董事会成员的议案 √

》

5 《关于提名唐志刚为公司第四届董事会成员的议 √

案》

6 《关于拟修改公司董事会议事规则的议案》 √

公告编号：2025-068

7 《关于拟修改公司股东会议事规则的议案》 √

8 《关于拟修改公司监事会议事规则的议案》 √

更正后：

议案编号 议案名称 投票股东类型
普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《广东天鉴检测技术服务股份有限公司非独立董 √

2 事、高级管理人员薪酬管理制度》

《关于提名涂卫东为公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。