公告日期：2025-11-25

证券代码：870559 证券简称：天鉴检测 主办券商：长江承销保荐
广东天鉴检测技术服务股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会的会议召开采用现场会议。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：涂卫东
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
10,517,928 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事黄丽波、唐志刚、刘宇因公务缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于修订 <公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司因目前发展需要，为提高竞争力，获得更好、更优质的项目，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,450,858 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 61.332%；
反对股数 4,067,070 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 38.668%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《广东天鉴检测技术服务股份有限公司非独立董事、高级管理人
员薪酬管理制度》

1.议案内容：

广东天鉴检测技术服务股份有限公司根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，制定了本薪酬制度。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,450,858 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
61.332%；反对股数 4,067,070 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 38.668%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名涂卫东为公司第四届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现提名涂卫东先生为公司第四届董事会候选人。经核查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,450,858 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
61.332%；反对股数 4,067,070 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 38.668%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名黄丽波为公司第四届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现提名黄丽波为公司第四届董事会候选人。经核查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》 等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,450,858 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
61.332%；反对股数 4,067,07……
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