公告日期：2026-01-23

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第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人：涂卫东

6.会议列席人员：无。

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事黄丽波因公务缺席，委托董事涂卫东代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董事长的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会已经公司股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章
程》的相关规定，选举涂卫东先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，拟聘任黄丽波女士担任公司总经理，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，拟聘任刘宇女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，拟聘任涂卫东先生担任公司董事会秘书，负责信息披露，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名朱艳为公司第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已换届，目前董事人人数不足公司章程规定人数 5
人，现提名朱艳女士为第四届董事会的董事，任期三年，自股东会审议通过本议案之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

为保证公司 2025 年度审计工作的稳健性，拟聘中兴华会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司 2025 年度审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《<提名邹江红为公司第四届监事会非职工代表监事的议案>》1.议案内容：

经股东提名邹江红先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东会通过之日起至公司第四届监事会任期届满止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）……
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