公告日期：2026-01-23

公告编号：2026-004

证券代码：870559 证券简称：天鉴检测 主办券商：长江承销保荐
广东天鉴检测技术服务股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2026-004

本次会议采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 9 日上午 10 点 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870559 天鉴检测 2026 年 2 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于提名朱艳为公司第四届董

1 √

事会成员的议案》

《关于聘请 2025 年度财务审计

2 √

机构的议案》

3 《提名邹江红为公司第三届监事 √

公告编号：2026-004

会非职工代表监事的议案

《提名曲桂珍为公司第三届监事

4 √

会非职工代表监事的议案》

《关于修订<公司章程>的议案》

5 √

议案

6 《关于 2026 年度融资额度》议案 √

7 《关于 2026 投资理财额度》 √

《关于预计 2026 年度日常性关联

8 √

交易》

……
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