公告日期：2016-08-30

湖南天汽模汽车模具技术
股份有限公司
HunanTQMMotorDiesTECHCo.,Ltd.
公开转让说明书
主办券商
长春市自由大路1138号
二○一六年八月
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
1-1-I
重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列重大事项：
（1）报告期内实际控制人发生变更
公司在2016年2月完成了实际控制人变更，实际控制人由天汽模变更为谢晖。谢晖成为公司的实际控制人后，保持了原有团队的稳定性，公司的主营业务、商业模式和经营理念均未发生重大变化，业绩实现了稳定增长。实际控制人的变更对公司持续经营能力没有产生重大不利影响。
（2）与公司股东天汽模及其子公司之间关联交易比重过大的风险
自2011年设立至2016年1月，公司为上市公司天汽模的控股子公司，2016年2月之后，天汽模不再控股本公司。由于天汽模投资的公司较多，且多为汽车模具行业内企业，因此公司的关联方较多。2014年、2015年、2016年1-5月，由于业务原因，公司与天汽模及其全资子公司、控股子公司、参股公司之间存在着较为频繁的经常性关联交易，关联销售占比分别为28.98%、14.39%及36.22%，关联采购占比分别为48.94%、42.91%及28.06%。2014年、2015年，关联采购占比较大，主要为西沃客车500S项目车身零件冲压模具加工制造项目发生较大的关联方外协所致。公司与上述关联方之间的关联交易，在可预见的未来将持续存在。在报告期内，公司与上述关联方之间发生的关联交易定价基本都是按照行业市场化方式协商确定，未发现因关联交易不规范而使公司利益受损的情况。股份公司成立后，公司制定了严格的关联交易决策制度，以规范和减少关联交易，但未来若公司关联交易决策制度实际执行不到位，则有可能存在利益输送甚至损害公司利益的风险。
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