公告日期：2021-06-07

公告编号：2021-027

证券代码：870566 证券简称：领瑞达 主办券商：西南证券
领瑞达科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王瑞君
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数50,797,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公告编号：2021-027

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于提名谢鲲鹏先生为第二届董事会董事的议案》
1、议案内容：

具体内容详见公司于2021年5月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《领瑞达科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-023）。
2、表决结果：

同意股数 5,079.7 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

谢鲲 董事 任职 2021 年 6 月 2021 年第二 审议通过
鹏 3 日 次临时股东大会

四、备查文件目录

《领瑞达科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

领瑞达科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 7 日

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