公告日期：2020-04-24

证券代码：870566 证券简称：领瑞达 主办券商：西南证券
领瑞达科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870566 领瑞达 2020 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的陕西信邦律师事务所李仁田律师、刘娜律师。
（七）会议地点

西安市高新区锦业一路 81 号西安领瑞达公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告 》

公司董事会对 2019 年度的主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2019 年度
董事会工作报告》
（二）审议《2019 年度监事会工作报告 》

由监事会草拟的《2018 年度监事会工作报告》提请各位股东审议。
（三）审议《2019 年度财务决算报告 》

公司根据 2019 年财务实际情况，总结形成了《2019 年度财务决算报告》。
（四）审议《2020 年度财务预算报告 》

公司根据对 2020 年财务工作的合理预计，编制完成了《2019 年度财务预算
报告》。

（五）审议《2019 年年度报告及摘要 》

具体议案内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《领瑞达科技股份有限公司 2019年年度报告》、《领瑞达科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。
（六）审议《关于追认偶发性关联交易 》

具体议案内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《领瑞达科技股份有限公司关联交易公告》。
（七）审议《关于 2019 年度利润分配预案 》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度不进行利润分配。（八）审议《修订<公司章程> 》

具体议案内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《领瑞达科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。
（九）审议《修订<股东大会议事规则> 》

为规范公司股东大会的组织和行为，提高股东大会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权和依法决议，根据《中华人民共和国公司法》以及公司章程的有关规定，制定了股大东会议事规则。
（十）审议《修订<董事会议事规则> 》

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效的履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》以及公司章程的有关规定，制定董事会议事规则。
（十一）审议《修订<监事会议事规则> 》

为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》以及公司章程的有关规定，制定监事会议事规则。
（十二）审议《修订<信息披露管理制度> 》

为规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份……
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