公告日期：2020-05-19

证券代码：870566 证券简称：领瑞达 主办券商：西南证券

领瑞达科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：西安领瑞达公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王瑞君

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数53,828,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.51%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案；

1.议案内容：《2019 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意股数 53,828,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案；

1.议案内容：《2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意股数 53,828,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案；

1.议案内容：《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意股数 53,828,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案；

1.议案内容：《2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意股数 53,828,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案；

1.议案内容：《2019 年年度报告及摘要》

2.议案表决结果：同意股数 53,828,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案；

1.议案内容：

公司分别于 2019 年 1 月 28 日、2019 年 1 月 30 日、2019 年 3 月 29 日向深

圳龙电电气股份有限公司借款 300 万、60 万元、40 万元，合计 400 万元，借款

用于各网省公司招投标等通信网络工程项目。

公司于 2019 年 6 月 30 日向灵宝华鑫铜箔有限责任公司借款 500 万元，用于

补充流动资金。

公司分别于 2019 年 3 月 14 日、2019 年 8 月 28 向孟磊超借款 45 万元、120

万元，合计 165 万元，用于补充流动资金。

公司分别于 2019 年 1 月 17 日、2019 年 4 月 11 日、2019 年 4 月 29 日向

王瑞君……
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