公告日期：2020-11-11
公告编号：2020-028
证券代码：870566 证券简称：领瑞达 主办券商：西南证券
领瑞达科技股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
经公司第二届董事会第四次会议决议审议，决定召开 2020 年第二次临时
股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》和相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 27 日 10：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2020-028
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870566 领瑞达 2020 年 11 月 23 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
西安市高新区锦业一路 81 号
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名买东海先生、刘辉女士、闫宾先生为公司第二届董事会董事的议案》
因董事辞职导致董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定以及从公司长期战略发展考虑的需要，公司董事会提名买东海先生、刘辉女士、闫宾先生为董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
（二）审议《关于提名曾山先生、李冬霞女士为公司第二届监事会监事的议案 》
因监事辞职导致监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定以及从公司长期战略发展考虑的需要，公司监事会提名曾山先生、李冬霞女士为监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
公告编号：2020-028
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2020 年 11 月 27 日上午 9:00-9:30
（三）登记地点：西安领瑞达公司会议室 西安市高新区锦业路 81 号
四、其他
（一）会议联系方式：王瑞君029-81108036
（二）会议费用：自费
五、备查文件目录
《领瑞达科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
《领瑞达科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
公告编号：2020-028
领瑞达科技股份有限公司董事会
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