公告日期：2020-01-22

公告编号：2020-002

证券代码：870567 证券简称：儒房融科 主办券商：粤开证券
山东儒房融科网络科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 1 月 21 日

2. 会议召开地点：公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 17 日以邮件方
式通知
5. 会议主持人：公司董事长郑淑全先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

公告编号：2020-002

董事刘喆因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟将公司名称由“山东儒房融科网络科技股份有限公司”变更为“容客科技集团股份有限公司”；拟将证券简称由“儒房融科”变更为“容客科技”，股票代码不变。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟修改公司名称和证券简称，公司名称和证券简称变更后，将对公司章程相应内容进行修改。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2020-002

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于授权董事会全权办理本次工商变更事宜的议案》1.议案内容：

为确保公司本次工商变更事宜工作顺利、高效的进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求，全权办理工商变更公司名称和证券简称的相关事宜，本次授权期限截止工商变更完毕止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的
议案》
1.议案内容：

本次董事会决议事项需要由股东大会审议，董事会拟召集召开2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2020-002

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《山东儒房融科网络科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山东儒房融科网络科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 22 日

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