公告日期：2020-03-02

证券代码：870567 证券简称：儒房融科 主办券商：粤开证券

山东儒房融科网络科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 3 月 17 日 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天。

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 10 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

山东省临沂市兰山区北城新区广州路鲁商中心 A3 座 1 单元
501 室公司第一会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于选举杜瑞萍为公司第二届董事会董事的议案》

因董事刘喆先生辞职，公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名杜瑞萍女士为第二届董事会董事，并提请股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日至第二届董事会任期届满为止。
（二）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，
结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）相关公告。（三）审议《关于修改董事会议事规则的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）相关公告。（四）审议《关于修改监事会议事规则的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）相关公告。（五）审议《修改关联交易决策制度的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易决策制度》。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）相关公告。（六）审议《修改对外投资管理制度的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外投资管理制度》。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）相关公告。（七）审议《修改对外担保管理制度的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）相关公告。（八）审议《关于建立公司<利润分配管理制度>的议案》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟建立《利润分配管理制度》。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）相关公告。（九）审议《关于建立公司<承诺管理制度>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟建立《承诺管理制度》。详见公司披露于全国中……
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