公告日期：2020-03-11

公告编号：2020-022

证券代码：870567 证券简称：儒房融科 主办券商：粤开证券
山东儒房融科网络科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 3 月 10 日

2. 会议召开地点：公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 6 日以电话的方
式通知。
5. 会议主持人：公司董事长郑淑全先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2020-022

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事刘喆因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于任免公司总经理、免除副总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司职位调整，公司董事会决定免除郑淑全总经理职务，免除李文峰副总经理职务，任命李文峰为公司总经理。同时公司后续会根据章程修改情况，及时更换李文峰为公司法定代表人。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司战略发展规划需要，拟修改经营范围，对《公司章程》第十二条“公司的经营范围”相关规定进行修改。同时对《公司章程》“第七条规定：董事长为公司的法定代表人”进行变更，拟变更为“第七条规定：总经理为公司的法定代表人”。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2020-022

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2019 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2016、2017、2018 年为公司提供审计服务过程中，工作认真尽职，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并考虑审计质量和审计业务连续性，公司董事会经过综合评估，拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：

本次董事会决议事项需要由股东大会审议，董事会拟召集召开2020 年第三次临时股东大会。

公告编号：2020-022

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《山东儒房融科网络科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东儒房融科网络科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 11 日

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