公告日期：2020-03-11

公告编号：2020-025

证券代码：870567 证券简称：儒房融科 主办券商：粤开证券
山东儒房融科网络科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五） 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 3 月 26 日 9：00-11：00

公告编号：2020-025

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870567 儒房融科 2020 年 3 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

山东省临沂市兰山区北城新区广州路鲁商中心 A3 座 1 单元 501
室公司第一会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于修改公司章程的议案》

因公司战略发展规划需要，拟修改经营范围，对《公司章程》第十二条“公司的经营范围”相关规定进行修改。同时对《公司章程》“第七条规定：董事长为公司的法定代表人”进行变更，拟变更为“第七条规定：总经理为公司的法定代表人”。

公告编号：2020-025

（二）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告审计机构的议案》

鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2016、2017、2018 年为公司提供审计服务过程中，工作认真尽职，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并考虑审计质量和审计业务连续性，公司董事会经过综合评估，拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书原件、股东账户卡及代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位

公告编号：2020-025

营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡。

（二） 登记时间：2020 年 3 月 25 日 9：00-17：00

（三） 登记地点：山东省临沂市兰山区北城新区广州路鲁商中心 A3
座 1 单元 501 室公司第一会议室。

四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：邓秀丽

联系地址：山东省临沂市广州路鲁商中心 A3 座 1 单元 501

联系电话：0539-8339911

传真：0539-8339911

邮政编码：276000
（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开 ……
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