公告日期：2022-03-07

公告编号：2022-003

证券代码：870570 证券简称：ST 信带通 主办券商：浙商证券
青岛信带通网络科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 02 月 27 日以通讯方
式发出
5.会议主持人：董事长井少杰
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

公告编号：2022-003

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于更换会计师事务所》的议案
1.议案内容：

根据公司的发展的现状和需求，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年年度报告审计机构，公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021年审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提名王小新女士为第二届董事候选人》的议案1.议案内容：

鉴于本公司董事陈科明先生已提交辞职申请，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》和《青岛信带通网络科技股份有限公司章程》的有关规定，现提名王小新女士为公

公告编号：2022-003

司董事候选人，任职时间为自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，董事依照有关法律、法规及《青岛信带通网络科技股份有限公司章程》的规定行使职权。王小新女士不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中明确的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

因上述二个议案需要提交股东大会审议，公司董事会提请召开2022 年第一次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-003

三、 备查文件目录
（一）《青岛信带通网络科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

青岛信带通网络科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 7 日

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