公告日期：2022-03-07

公告编号：2022-004

证券代码：870570 证券简称：ST 信带通 主办券商：浙商证券
青岛信带通网络科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
十三次会议、2022 年 3 月 4 日审议并通过：

提名王小新女士为公司董事，任职期限与第二届董事会任职期限相同，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,500 股，占公司股本的 100.25%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任免原因

鉴于本公司董事陈科明先生已提交辞职申请，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》和《青岛信带通网络科技股份有限公司章程》的有关规定，现提名王小新女

公告编号：2022-004

士为公司董事候选人，任职时间为自股东大会审议通过之日起至第
二届董事会任期届满之日止，董事依照有关法律、法规及《青岛信
带通网络科技股份有限公司章程》的规定行使职权。
二、 任免对公司产生的影响
（一）公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。（二）对公司生产、经营的影响：
本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
（一）《青岛信带通网络科技股份有限公司第二届董事会第十三次
会议决议》。

青岛信带通网络科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 7 日

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