公告日期：2022-04-06

公告编号：2022-007

证券代码：870570 证券简称：ST 信带通 主办券商：浙商证券
青岛信带通网络科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 25 日以通讯方
式发出
5.会议主持人：董事长井少杰
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

公告编号：2022-007

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《补充确认公司注销控股子公司》的议案
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，为优化资源配置，精简组织机构，提高管理效率，降低运营成本，公司决定注销控股子公司信带通（上海）网络科技有限公司（以下简称上海信带通），上海信带通已于 2022 年1 月 6 日注销，注销后，子公司不再纳入合并报表范围。本次子公司注销不会对公司整体业务发展产生不利影响，不存在损害公司及股东权益的情况。

议案详细内容见 2022 年 4 月 6 日，全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《青岛信带通网络科技股份有限公司关于补发注销控股子公司的公告》（ 公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-007

三、 备查文件目录
（一）《青岛信带通网络科技股份有限公司第二届董事会第十四
次会议决议》。

青岛信带通网络科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 6 日

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