公告日期：2022-06-07

证券代码：870570 证券简称：ST 信带通 主办券商：浙商证券

青岛信带通网络科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票。本次会议采取现场加通讯方式召开。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长井少杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 19,107,100 股，占公司有表决权股份总数的 95.54%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4、公司其他高级高管人员未列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2021年，公司董事会严格按照相关法律法规、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等规章制度要求，切实贯彻股东大会各项决议，履行董事会职责，编制了《公司2021年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,994,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的83.71%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 3,112,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.29%。
3.回避表决情况

无

（二） 审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律规章制度要求，2021年，公司监事会认真履行监事会工作职责，保护股东、公司、员工等各利益相关方的合法权益，同时依法对董事会和高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步规范了公司运作，据此编制了《公司2021年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,994,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的83.71%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 3,112,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.29%。
3.回避表决情况

无
（三） 审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详情请见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《青岛信带通网络科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）、《青岛信带通网络科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要（2022-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,994,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
83.71%；反对股数 3,112,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.29%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况

无
（四） 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2021年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编制了2021年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,994,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的83.71%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 3,112,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.29%。
3.回避表决情况

无
（五） 审议通过《2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司2021年度实现归属于挂牌公司股东净利润-1,627,620.16元，2021年末未分配利润余额为-31,552,071.75元，资本公积余额为
3,580,612.03元，盈余公积余额为0元。由于2021年末未分配利润为负值， 2021年度利润分配和资本公积金转增股本的预案为：不分配、不转增。

2.议案表决结果：

同意股数 15,994,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的83……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。