公告日期：2022-08-29

证券代码：870570 证券简称：ST 信带通 主办券商：浙商证券
青岛信带通网络科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日以通讯方
式发出
5.会议主持人：井少杰
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《信带通 2022 年半年度报告》
1.议案内容：

半年报具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业
股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《青岛信带通网络科技股份有限公司 2022 年半年度年报》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于选举井少杰先生为公司第三届董事会董事长》1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》规定，选举井少杰先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期自2022年8月29日起至第三届董事会届满日止，井少杰先生持有公司股份8,378,250 股，占公司股本41.89%,井少杰先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任井少杰先生为公司总经理》
1.议案内容：

鉴于高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》规定，经董事长提名，聘任井少杰先生为公司总经理，任期自2022年8月29日起至第三届董事会届满日止，井少杰先生持有公司股份8,378,250 股，占公司股本41.89%,井少杰先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任王小新女士为公司董事会秘书》
1.议案内容：

鉴于高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》规定，经总经理提名，聘任王小新女士为公司董事会
秘书，任期自2022年8月29日起至第三届董事会届满日止，王小新女士持有公司股份200,500股，占公司股本1%,王小新女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任王小新女士为公司财务负责人》
1.议案内容：

鉴于高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》规定，经总经理决议，聘任王小新女士为公司财务负责人，任期自2022年8月29日起至第三届董事会届满日止，王小新女士持有公司股份200,500 股，占公司股本1%,王小新女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录
（一）《青岛信带通网络科技股份有限公司第三届董事会第一次
会议决议》。

青岛信带通网络科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日
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