公告日期：2023-05-18

证券代码：870571 证券简称：易合网络 主办券商：华西证券
浙江易合网络信息股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长庞小伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江易合网络信息股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数8,866,270 股，占公司有表决权股份总数的 88.66%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司在任高级管理人员列席；

5．北京观韬中茂（杭州）律师事务所肖佳佳、甘为民律师列席会议
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》。

1. 议案内容：

2022 年度，公司董事会严格履行了《公司章程》赋予的权利，对公司重大事项进行了审议，对公司法人治理结构进行了规范，发挥了董事会的决策和管理作用。董事会工作报告就 2022 年董事会工作开展情况进行了回顾和总结，并明确了 2023 年董事会工作思路及任务。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,866,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》。

1. 议案内容：

2022 年度，公司监事会严格依照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，本着对股东负责的态度，充分行使监事会职责，积极维护公司利益和股东的合法权益。监事会工作报告就 2022 年监事会工作开展情况进行了回顾，对检查公司依法运作情况、财务情况、对外投资情况、关联交易情况、股东大会决议执行情况等事项给予了正面的独立意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,866,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江易合网络信息股份有限公司2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）和《浙江易合网络信息股份有限公司2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。
2. 议案表决结果：

同意股数 8,866,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算的议案》。

1. 议案内容：

2022 年度财务决算报告从公司经营情况、收支情况、资产负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等几个方面对公司整体财务状况进行了分析和总结。
2. 议案表决结果：

同意股数 8,866,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算的……
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