公告日期：2025-05-14

证券代码：870571 证券简称：易合网络 主办券商：华西证
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浙江易合网络信息股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议于公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长庞小伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江易合网络信息股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数8,910,460 股，占公司有表决权股份总数的 89.10%。

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司在任高级管理人员列席会议；

5、北京竞天公诚（杭州）律师事务所甘为民、肖佳佳律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司董事会严格履行了《公司章程》赋予的权利，对公司重大事项进行了审议，对公司法人治理结构进行了规范，发挥了董事会的决策和管理作用。董事会工作报告就 2024 年董事会工作开展情况进行了回顾和总结，并明确了 2025 年董事会工作思路及任务。
2.议案表决结果：

同意股数 8,910,460 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司监事会严格依照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，本着对股东负责的态度，充分行使监事会职责，积极维护公司利益和股东的合法权益。监事会工作报告就 2024 年监事会工作开展情况进行了回顾，对检查公司依法运作情况、财务情况、对外投资情况、关联交易情况、股东大会决议执行情况等事项给予了正面的独立意见。
2.议案表决结果：

同意股数 8,910,460 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江易合网络信息股份有限公司 2024 年年度报告》和《浙江易合网络信息股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 8,910,460 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

2024 年度财务决算报告从公司经营情况、收支情况、资产负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等几个方面对公司整体财务状况进行了分析和总结。2.议案表决结果：

同意股数 8,910,460 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截至……
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