公告日期：2020-05-25
证券代码：870571 证券简称：易合网络 主办券商：华西证券
浙江易合网络信息股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：庞小伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江易合网络信息股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数8,680,660 股，占公司有表决权股份总数的 86.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事李滨炳因其他工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周晓南因其他工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席了本次股东大会
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容
公司 2019 年度董事会工作报告
2、表决结果
同意股数 8,680,660 股，占本次股东大会占本次股东大会有表决权股份总数的 86.81%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
本议案不存在关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容
公司 2019 年度监事会工作报告。
2、表决结果
同意股数 8,680,660 股，占本次股东大会占本次股东大会有表决权股份总数的 86.81%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
本议案不存在关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》
1、议案内容
公司 2019 年度报告及其摘要。
2、表决结果
同意股数 8,680,660 股，占本次股东大会占本次股东大会有表决权股份总数
的 86.81%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
本议案不存在关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算的议案》
1、议案内容
公司 2019 年度财务决算报告。
2、表决结果
同意股数 8,680,660 股，占本次股东大会占本次股东大会有表决权股份总数的 86.81%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
本议案不存在关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算的议案》
1、议案内容
公司 2020 年度财务预算。
2、表决结果
同意股数 8,680,660 股，占本次股东大会占本次股东大会有表决权股份总数的 86.81%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
本议案不存在关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
1、议案内容
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2019 年度《审计报告》，
截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 10,524,069.92 元，目前公司总
股本为 1000 万元，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。
2、表决结果
同意股数 8,680,660 股，占本次股东大会占本次股东大会有表决权股份总数的 86.81%；反对股数 0 股,占本次……
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