公告日期：2021-10-08

公告编号：2021-021

证券代码：870572 证券简称：鑫海药业 主办券商：财通证券
广西鑫海药业连锁股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：广西东兴市北仑大道 151 号鑫海大厦七楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑晓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数9,850,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事郑萍因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事余翼因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟定修改公司章程的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广西鑫海药业连锁股份有限公司拟修订公司章程的公告》（公告编号 2021-020）。
2.议案表决结果：

公告编号：2021-021

同意股数 9,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《广西鑫海药业连锁股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

广西鑫海药业连锁股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 8 日

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