公告日期：2019-04-24

广西鑫海药业连锁股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：东兴市北仑大道151号鑫海大厦

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以书面方式发出

5.会议主持人：郑晓

6.会议列席人员：温景媚邓朝玲

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广西鑫海药业连锁股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-005）、《广西鑫海药业连锁股份有限公司2018年

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理郑晓女士对公司2018年度运营情况做具体报告，并对公司2019年度的工作做规划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长郑晓女士代表董事会对公司2018年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司2019年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2018年度实现净利润-140.46万元万元，截至2018年12月31日未分配利润为-438.63万元。综合考虑公司目前的资金状况及经营发展的需要，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《广西鑫海药业连锁股份有限公司董事换届》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台http://www.neeq.com.cn披露的《广西鑫海药业连锁股份有限公司董事换届公告》(公告编号：2019-009)

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《广西鑫海药业连锁股份有限公司关于积极应对公司亏损》议案1.议案内容：

具体内容详见公司2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台http://www.neeq.com.cn披露的《广西鑫海药业连锁股份有限公司关于积极应对公司亏损》(公告编号：2019-011)

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开公司2018年度股东大会

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议《关……
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