公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-004
证券代码：870572 证券简称：鑫海药业 主办券商：财通证券
广西鑫海药业连锁股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日13：00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-004
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的上海建纬（杭州）律师事务所陈昱彤、李丹丹律师。
（七）会议地点
广西东兴市北仑大道151号鑫海大厦
二、会议审议事项
（一）审议《2018年年度报告及摘要》议案
议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广西鑫海药业连锁股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-005）、《广西鑫海药业连锁股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-006）。
（二）审议《2018年度董事会工作报告》议案
公司董事长郑晓女士代表董事会对公司2018年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司2019年度董事会的工作做规划。
（三）审议《2018年度财务决算报告》议案
根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2018年年度财务决算报告。
（四）审议《2019年度财务预算报告》议案
根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2018年年度财务决算报告。
（五）审议《关于2018年度利润分配预案的议案》议案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2018年度实现净利润-140.46万元，截至2018年12月31日未分配利润为-438.63万元。综合考虑公司目前的资金状况及经营发展的需要，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《关于预计2019年日常性关联交易的》议案
具体内容详见公司2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露

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平台http://www.neeq.com.cn披露的《广西鑫海药业连锁股份有限公司预计2019年日常性关联交易》(公告编号：2018-008)
（七）审议《广西鑫海药业连锁股份有限公司董事换届》议案
具体内容详见公司2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台http://www.neeq.com.cn披露的《广西鑫海药业连锁股份有限公司董事换届完成公告》(公告编号：2019-009)
（八）审议《广西鑫海药业连锁股份有限公司监事换届》议案
具体内容详见公司2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台http://www.neeq.com.cn披露的《广西鑫海药业连锁股份有限公司监事换届公告》(公告编号：2019-010)
（九）审议《广西鑫海药业连锁股份有限公司关于积极应对公司亏损》议案
具体内容详见公司2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台http://www.neeq.com.cn披露的《广西鑫海药业连锁股份有限公司关于积极应对公司亏损公告》(公告编号：2019-011)
（一十）审议《2018年度监事会工作报……
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