公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-009
证券代码：870572 证券简称：鑫海药业 主办券商：财通证券
广西鑫海药业连锁股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于2019年4月23日审议并通过：

提名郑晓、余晰、郑萍、李晓东、王学智为公司董事，任职期限三年，自2018年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由郑晓主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长郑晓持有公司股份8,500,000.00股，占公司股本的72.03%。不是失信联合惩戒对象。

董事余晰持有公司股份700,000.00股，占公司股本的5.93%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑萍持有公司股份210,000.00股，占公司股本的1.78%。不是失信联合惩戒对象。

董事李晓东持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王学智持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-009
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届是公司根据?公司法?、?公司章程?的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《广西鑫海药业连锁股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广西鑫海药业连锁股份有限公司
董事会
2019年4月24日

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