公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-010
证券代码：870572 证券简称：鑫海药业 主办券商：财通证券
广西鑫海药业连锁股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于2019年4月23日审议并通过：

提名温景媚、余翼为公司监事，任职期限三年，自2018年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由温景媚主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年4月23日审议并通过：

提名邓朝玲为公司职工代表监事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。
本次会议召开15日前以邮件方式通知职工代表，实际到会职工代表10人。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事温景媚持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事余翼持有公司股份160,000.00股，占公司股本的1.36%。不是失信联合惩戒对

公告编号：2019-010
象。

监事邓朝玲持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届是公司根据≪公司法≫、≪公司章程≫的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《广西鑫海药业连锁股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
《广西鑫海药业连锁股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》

广西鑫海药业连锁股份有限公司
监事会
2019年4月24日

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