公告日期：2019-04-24

证券代码：870572 证券简称：鑫海药业 主办券商：财通证券
广西鑫海药业连锁股份有限公司

预计2018年度日常性关联交易

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述

本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易。

序号 关联方 交易内容 交易金额

1 郑晓 关联租赁 200,000.00
2 郑晓 财务资助 20,000,000.00
3 郑晓 关联担保 30,000,000.00
4 东兴市广源调味食品有限公 关联担保 30,000,000.00
司

5 张殷 关联担保 10,000,000.00
6 余晰 关联担保 10,000,000.00
7 浙江衢州鑫盛投资合伙企业 关联担保 10,000,000.00
(有限合伙)

8 东兴市广源调味食品有限公 关联租赁 0
司

(二)关联方关系概述

郑晓为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理；东兴市广源调味食品有限公司为郑晓控股的公司；张殷、余
晰、浙江衢州鑫盛投资合伙企业(有限合伙)为公司股东。
(三)表决和审议情况

公司于2019年04月23日召开第一届董事会第十三次会议，审议《关于预计2019年日常关联交易的议案》。根据公司章程第一百二十二条规定，由于本议案出席董事会的无关联董事不足3人，将该事项直接提交股东大会审议

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
郑晓 广西东兴市北仑大道 自然人 -

151号鑫海大厦

东兴市广源调味 广西东兴市江平工业园 有限责任公司 郑晓

食品有限公司

张殷 杭州市西湖区莲花商务 自然人 -

中心7楼

余晰 广西东兴市北仑大道 自然人 -

151号鑫海大厦

浙江衢州鑫盛投 浙江省衢州市柯城区双

资合伙企业(有限 港中路18号1幢 有限合伙企业 郑晓

合伙) 622室

(二)关联关系

郑晓，截止2019年04月23日持有公司股份850万股，占股份总额72.034%，为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理；

东兴市广源调味食品有限公司为郑晓控股的公司。

张殷，截止2019年04月23日日持有公司股份100万股，占股份总额8.475%，为公司股东；

余晰，截止2019年04月23日日持有公司股份70万股，占股份总额5.932%，为公司股东；

浙江衢州鑫盛投资合伙企业(有限合伙)，截止2019年04月23日持有公司股份65万股，占股份总额5.509%，为公司股东。
(三)其他事项

无
三、交易协议的主要内容

1、关联租赁：公司于2019年1月1日-2019年12月31日，租赁郑晓兴盛路所属铺面作为经营场所，预计年租金为20万元；东兴市广源调味食品有限公司为公司免费提供仓库土地租用。

2、关联担保：根据公司业务发展及经营情况，公司预计在2019年向中国建设银行防城港分行、东兴国民村镇银行继续贷款，公司控股股东、实际控制人、董事长郑晓、公司股东张殷、余晰、浙江衢州鑫盛投资合伙企业(有限合伙)以及东兴市广源调味食品有限公司为公司贷款向银行提供保证担保额度为：9000万元；

3、财务资助：根据公司业务发展……
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