公告日期：2019-05-15

证券代码：870572 证券简称：鑫海药业 主办券商：财通证券

广西鑫海药业连锁股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：广西东兴市

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郑晓

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数11,500,000股，占公司有表决权股份总数的97.46%。

一、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年04月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广西鑫海药业连锁股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-005）、《广西鑫海药业连锁股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数11,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（二） 审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事长郑晓女士代表董事会对公司2018年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司2019年度董事会的工作做规划。2.议案表决结果：

同意股数11,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（三） 审议通过《2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数11,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（四） 审议通过《2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数11,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（五） 审议通过《关于2018年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2018年度实现净利润-140.46万元万元，截至2018年12月31日未分配利润为-438.63万元。综合考虑公司目前的资金状况及经营发展的需要，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数11,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（六） 审议通过《关于预计2019年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台http://www.neeq.com.cn披露的《广西鑫海药业连锁股份有限公司预计2019年日常性关联交易》(公告编号：2019-008)2.议案表决结果：

同意股数440,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

因上述议案为关……
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