公告日期：2019-05-20

公告编号：2019-014

证券代码：870572 证券简称：鑫海药业 主办券商：财通证券
广西鑫海药业连锁股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月20日
2.会议召开地点：广西东兴市北仑大道151号鑫海大厦
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月15日以书面通
知形式发出
5.会议主持人：郑晓
6.会议列席人员（如有）：温景媚、邓朝玲
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开，议案的审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

公告编号：2019-014

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第二届董事会主席》的议案
1.议案内容：

选举郑晓担任公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满之日。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司高级管理人员》的议案
1.议案内容：
聘任郑晓担任公司总经理，李晓东担任公司董事会秘书，王学智、陈艳、陆小明担任公司副总经理，余晰担任公司财务总监，任期与第二届董事会任期一致，自董事会聘任之日起计算。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-014

三、 备查文件目录
《广西鑫海药业连锁股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
广西鑫海药业连锁股份有限公司
董事会
2019年5月20日

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