公告日期：2019-05-20

公告编号：2019-016

证券代码：870572 证券简称：鑫海药业 主办券商：财通证券
广西鑫海药业连锁股份有限公司

董事长选举公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年5月20日审议并通过：

任命选举郑晓为公司董事长，任职期限3年，任期自董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满之日。

本次会议召开5日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由郑晓主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二） 被任免董监高人员情况

被任命选举董事长郑晓持有公司股份8,500,000股，占公司股本的72.03%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-016

（三） 任命/免职原因
根据公司发展战略规化和生产经营任命选举。
（四） 新任董监高人员履历
郑晓，女，1964年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1984年毕业于水利电力部富春江职工大学。1984年至1992年就职于中国水利水电第九工程局有限公司，任技术员、工程师；1992年至2013年就职于广东水电二局房地产公司，任职员；2013年至2016年3月就职于广州鑫冠置业有限公司，任职员；1999年至2015年就职于广西天一医药有限公司，任总经理；2002年至2015年就职于有限公司，任总经理。现任股份公司董事长、总经理，任期三年。
二、 任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：
本次任命选举是公司根据≪公司法≫、≪公司章程≫的相关规定进行正常任命选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生影响。
三、 备查文件
《广西鑫海药业连锁股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
广西鑫海药业连锁股份有限公司
董事会
2019年5月20日

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