公告日期：2020-04-24

证券代码：870572 证券简称：鑫海药业 主办券商：财通证券

广西鑫海药业连锁股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 14 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870572 鑫海药业 2020 年 5 月 8
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海建纬（杭州）律师事务所陈昱彤 李川律师（如
有）。
（七） 会议地点

东兴市北仑大道 151 号鑫海大厦

二、 会议审议事项
（一）审议《2019 年年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广西鑫海药业连锁股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-008）、《广西鑫海药业连锁股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-002）。
（二）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

公司总经理郑晓女士对公司 2019 年度运营情况做具体报告，并
对公司 2019 年度的工作做规划。
（三）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席温景媚女士对公司 2019年度监事会工作情况做
具体报告，并对监事会 2020 年度的工作做规划。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》议案

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，
编制了 2019 年年度财务决算报告。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算
情况予以汇报。
（六）审议《关于 2019 年度利润分配预案》议案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2019 年度实
现净利润-210.70 万元万元，截至 2019 年 12 月 31 日未分配利润为-
640.33 万元。综合考虑公司目前的资金状况及经营发展的需要，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《鑫海药业：关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2020-006）
（八）审议《关于拟定修改公司章程》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《鑫海药业：关于拟定修改公司章程的公告》（公告编号 2020-007）
（九）审议《信息披露事务管理制度》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《鑫海药业：信息披露事务管理制度》（公告编号 2020-009）
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为(八)；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为(七)；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托……
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