公告日期：2020-04-24

证券代码：870572 证券简称：鑫海药业 主办券商：财通证券
广西鑫海药业连锁股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 04 月 23 日

2. 会议召开地点：东兴市北仑大道 151 号鑫海大厦
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 8 日书面方式发
出
5. 会议主持人：温景媚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案表决复核《公司法》及公司章程的规定。（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司监事会主席温景媚女士对公司 2019年度监事会工作做具体报告，并对监事会 2020 年度的工作做规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《审议《2019 年年度报告及摘要》》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2019年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2.年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报
告基本上真实地反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况；
3. 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《审议《2019 年度财务决算报告》》议案
1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2019 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《审议《2020 年度财务预算报告》》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》》1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2019 年度实现净利润-140.46万元，截至2019年12月31日未分配利润为-438.63万元元。综合考虑公司目前的资金状况及经营发展的需要，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。以上议案，尚需经股东大会审议。
请各位监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(一)、《广西鑫海药业连锁股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
(二)、公司监事对 2019 年年度报告的审核意见

广西鑫海药业连锁股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 24 日

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