公告日期：2020-05-18

广西鑫海药业连锁股份有限公司

章 程

二〇二 O 年五月

目 录

第一章 总 则......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股 份......5

第一节 股份发行 ......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让 ......8
第四章 股东和股东大会......8

第一节 股 东......9

第二节 股东大会的一般规定...... 12

第三节 股东大会的召集...... 15

第四节 股东大会的提案与通知...... 17

第五节 股东大会的召开...... 19

第六节 股东大会的表决和决议...... 23
第五章 董事会...... 28

第一节 董 事...... 28

第二节 董事会...... 31
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 38
第七章 监事会...... 41

第一节 监 事...... 41

第二节 监事会...... 42
第八章 投资者关系管理 ...... 45

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 46

第一节 财务会计制度 ...... 46

第二节 内部审计 ...... 48

第三节 会计师事务所的聘任...... 48
第十章 通知与公告...... 49

第一节 通 知...... 49

第二节 公 告...... 50
第十一章 信息披露...... 50
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 50

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 51

第二节 解散和清算 ...... 52
第十三章 修改章程...... 54
第十四章 附 则...... 54

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 广西鑫海药业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司广西鑫海药业连锁有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：

中文名称：广西鑫海药业连锁股份有限公司

第四条 公司住所：东兴市北仑大道 151 号鑫海大厦

邮政编码：214500

第五条 公司注册资本为人民币 1180 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起
诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，依法通过诉讼的方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、总经理助理、副总经理、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：质量第一、以人为本、诚实守信、顾客至上。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）、医疗器械、卫生消毒用品零售；保健食品零售；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售；皮具、日用品、化妆品、百货、服装、农副产品的销售；自有房屋租赁；柜台租赁服务及相关业务的策划、咨询服务；广告设计、制作、发布、代理；道路普通货物运输。

公司根据业务发展需要，可以在不违反中国法律并履行了必要的审批或批准手续后，增加、减少或者调整经营范围和经营方式。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

公司股票采用记名方式，中国证券登记结算有限责任公司是公司股票的登记存管机构。公司公开转让或发行股份的，公司股票应当按照国家有关法律……
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