公告日期：2025-02-25

公告编号：2025-001

证券代码：870573 证券简称：小布涂涂 主办券商：东兴证券
小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 19 日以电话和网络方式
发出

5.会议主持人：董事长赵慧海

6.会议列席人员：全体监事成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王星为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-001

鉴于公司董事王力平先生因个人原因，辞去董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王星女士担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。王星女士具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事的资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。议案详情请参见公司于同日披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 3 月 12 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大
会，审议相关议案。议案详情请参见公司于同日披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司
董事会

公告编号：2025-001

2025 年 2 月 25 日

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