公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-018

证券代码：870573 证券简称：小布涂涂 主办券商：东兴证券
小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日 以电话和网络方式发出
5.会议主持人：监事会主席战胜
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关事项符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告》的议案
1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限

公告编号：2025-018

公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-019）。
2. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年半年度利润分配预案》的议案
1. 议案内容：

根据公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司 2025
年半年度报告》（公告编号：2025-019），截止 2025 年 6 月 30 日，公司资本公积
余额为 450,342.00 元（其中股本溢价形成的资本公积为 0 元），盈余公积1,942,852.84 元，未分配利润为 7,820,932.88 元。

为了满足股东的需求，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基
数，以未分配利润向参与分配的股东以每 10 股送红股 4.0 股，共计 4,000,000
股，以未分配利润向全体股东每 10 股派 2.0 元现金（含税），共计派发人民币2,000,000.00 元。

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）发布的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司2025 年半年度权益分配预案的公告》（公告编号：2025-020）。
2. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案
1. 议案内容：

公告编号：2025-018

鉴于第三届监事会成员将于 2025 年 9 月 22 日任期届满，根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序选举新一届监事成员成立第四届监事会。公司监事会提名第四届非职工代表监事会成员人选为：战胜、王健禹。本次选举为换届选举，新选举的第四届监事会监事成员任期三年，自股东大会决议通知后生效。前述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。具体内容详见公司于 2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司监事会换届公告》（公告编号：2025-022）。

根据相关法律规定，为确保监事会的正常运行，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至第四届监事会就任之日起自动卸任。
2. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。……
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