公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-027

证券代码：870573 证券简称：小布涂涂 主办券商：东兴证券
小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人：赵慧海

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举赵慧海先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年第二次临时股东会已选举产生公司第四届董事会，现拟选举赵慧海先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议决

公告编号：2025-027

议之日起生效。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-029）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任赵慧海先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任赵慧海担任公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议之日起生效。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-029）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任吴兰英女士为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任吴兰英担任公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议之日起生效。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《小布涂涂文化创意（大连）股份有

公告编号：2025-027

限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-029）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任赵文翠女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任赵文翠担任公司董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议之日起生效。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-029）。2.回避表决情……
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