公告日期：2020-04-02

公告编号：2020-003

证券代码：870573 证券简称：小布涂涂 主办券商：东兴证券
小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 17 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-003

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870573 小布涂涂 2020 年 4 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司修订公司章程》

因公司经营及战略发展需要，在原有经营范围基础上，增加“医疗器械相关产品的批发零售”。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-002）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为 001；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；由代理人代表个人股东

公告编号：2020-003

出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 17 日上午 8:30-10:00 前

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：赵文翠
联系电话：0411-39769100
联系地址：辽宁省大连市高新园区七贤岭任贤街 13 号四层
（二）会议费用：自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开前十天前提交。
五、备查文件目录
《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司董事会
2020 年 4 月 2 日

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