公告日期：2020-04-22

证券代码：870573 证券简称：小布涂涂 主办券商：东兴证券
小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关
于修订董事会议事规则》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司

董事会议事规则

第一条 根据公司章程的规定，为规范董事会会议的议事方式和表决方式，确保董事会的工作效率和科学决策及依法行使各项职能，保护公司、股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法" ）、《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定和公司章程，制订本规则。

第二条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书任董事会秘书办公室负责人，保管董事会和董事会秘书办公室印章。

第三条 董事会的权限及授权:

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九） 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书、证券事务代表、审计部负责人；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十） 制订公司的基本管理制度；

（十一） 在股东大会授权范围内，决定公司发生的下列交易(按照章程规定需提交股东大会审议的事项除外)：

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2、交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10％以上，且绝对金额超过 500 万元；

3、交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 50 万元；

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10％以上，且绝对金额超过 500 万元；

5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 50 万元。

6、公司与关联自然人、关联法人发生的单笔交易金额无论多少的关联交易；公司与关联自然人、关联法人就同一标的或者公司与同一关联自然人、关联法人在连续十二个月内达成的累计金额无论多少的关联交易。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

（十二）决定公司除公司股东大会决定外的对外担保事项；

（十三）制订章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事项；

（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十七）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

以上第（一）至（十）项职权应当由董事会集体行使，不得授权他人行使，并不得以公司章程、股东大会决议等方式加以变更或者剥夺。

以上第（十一）至（十七）项职权中，对于涉及重大业务和事项的，应当实行集体决策审批，不得授权单个或几个董事单独决策。对于超过本条规定的董事会权限的，须提交公司股东大会审议。

第四条 董事会每年至少召开两次会议。

第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。

第六条 有下列情形之一的，董事长应在十日内召集临时董事会会议：

（一）董事长认为必要时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四）总经理提议时；

（五）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（六）证券监管部门要求召开时……
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