公告日期：2021-01-26

公告编号：2021-004

证券代码：870574 证券简称：ST 艺根 主办券商：国融证券
福建艺根科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：艺根科技公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李美暖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议由公司董事会提议召集,会议的召开符合《公司法》和《福建艺根科技股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 3726.38万股，占公司有表决权股份总数的 83.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人

公告编号：2021-004

3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员均列席了本次临时股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认公司对外担保》议案
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《追认提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-001）。
2.议案表决结果：

同意股数 175.48 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东李美耕、李美暖需回避表决。
三、备查文件目录
《福建艺根科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
《福建艺根科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

福建艺根科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 26 日

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