公告日期：2022-01-04

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于河南省德耀节能科技股份有限公司的风险提示性公告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）作为河南省德耀节能科技股份有限公司（以下简称“德耀科技”）的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：
一、 风险事项基本情况
（一） 风险事项类别

挂牌公司是
序号 类别 风险事项 否履行信息
披露义务

1 信息披露 其他（公司无法按照《信息披露规则》 否

规范进行信息披露）

（二） 风险事项情况

主办券商通过对德耀科技日常持续督导发现，德耀科技于 2021 年 12 月 30
日召开第二届董事会第六次会议，但无法按照《信息披露规则》规范进行披露， 现主办券商将本次董事会决议的主要信息披露如下：

一、会议召开和出席情况

德耀科技第二届董事会第六次会议于 2021 年 12 月 30 日在公司会议
室及线上同步召开，董事会会议通知于 2021 年 12 月 20 日以通讯方
式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册地址的议案》：因公司经营需要，现拟将
公司注册地址由“新乡高新区火炬园”变更至“浙江省杭州市临平
区达与路 1 号”。议案表决结果为同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案不涉及回避表决，尚需提交股东大会进行审议。

（二）审议通过《修订<公司章程>的议案》：由于公司注册地址拟由“新
乡高新区火炬园”变更至“浙江省杭州市临平区达与路 1 号”，现
修订相应《公司章程》条款。议案表决结果为同意 5 票；反对 0 票；
弃权 0 票。本议案不涉及回避表决，尚需提交股东大会进行审议。
（三）审议通过《修订薪酬分配制度的方案》：为响应国家走社会主义共
同富裕的道路号召，同时也为提高公司员工积极性，公司对薪酬分
配方案增加全员奖金分配条款，包括烘干事业部、智慧餐饮事业部、
工业物联网事业部。未来公司拟根据员工对公司业绩、技术、商业
模式的贡献程度，按照 40%-45%的当年净利润同比数额对员工进行
发放奖金。议案表决结果为同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议
案不涉及回避表决，尚需提交股东大会进行审议。

（四）审议通过《提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》：董事会
提请于 2022 年 1 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议
上述议案。议案表决结果为同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议
案不涉及回避表决，无需提交股东大会进行审议。

二、 对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

公司无法规范按照《信息披露规则》的要求规范信息披露，存在被监管机 构采取监管措施或处罚的风险，将对公司规范经营带来不利影响。
三、 主办券商提示

主办券商已要求德耀科技在严格执行《公司法》和《信息披露规则》的相 关规定，加强学习，规范信息披露，提高公司治理水平，主办券商将持续关注 公司未来的公司治理和信息披露情况。

主办券商提醒广大投资者：

请投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策，
注意投资风险。
四、 备查文件目录

无

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2022 年 1 月 4 日

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