公告日期：2019-04-23

河南省德耀节能科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以书面方式发出

5.会议主持人：唐德顺

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于河南省德耀节能科技股份有限公司2018年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于河南省德耀节能科技股份有限公司2018年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长唐德顺先生代表董事会对2018年年度的工作做总结报告

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于河南省德耀节能科技股份有限公司2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务情况，结合公司的报表数据，编制了2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于河南省德耀节能科技股份有限公司2018年年度报告及报

1.议案内容：

请详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司2018年年度报告》(公告编号：2019-010)、《公司2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-009)

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于河南省德耀节能科技股份有限公司2018年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

请详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2018年年度利润分派预案》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于河南省德耀节能科技股份有限公司2019年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务情况，结合公司的报表数据，编制了2019年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于继聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为河南省德耀节能科技股份有限公司2019年年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务所表现出来的良好诚信和职业道德，现续聘其为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提议召开河南省德耀节能科技股分有限公司2018年年度股东大会》议案

1.议案内容：

依据《公司法》、《证券法》等法律法规和公司章程的有关规定，公司拟定于2019年5月15日在公司会议室，召开2018年年度股东大会，会议内容详见通知公告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：……
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