公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-012
证券代码：870577 证券简称：德耀科技 主办券商：中信建投
河南省德耀节能科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日9时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-012
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的河南师大方正律师事务所郭德战、刘亚律师。
（七）会议地点
河南省德耀节能科技股份有限公司第一会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于河南省德耀节能科技股份有限公司2018年年度董事会工作报告》议案

董事会工作报告就2018年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年度工作思路和工作重点。
（二）审议《关于河南省德耀节能科技股份有限公司2018年年度监事会工作报告》议案

监事会工作报告就2018年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年度工作思路和工作重点。
（三）审议《关于河南省德耀节能科技股份有限公司2018年年度财务决算报告》议案

公司2018年年度财务报表已经天职国际会计师事务所审计，并以天职业字[2019]11135号文出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据该审计报告编制了2018年年度财务决算报告。

公告编号：2019-012
（四）审议《关于河南省德耀节能科技股份有限公司2018年年度报告及报告摘要》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将2018年年度报告及报告摘要予以汇报，具体内容详见本公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南省德耀节能科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-010）和《河南省德耀节能科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。
（五）审议《关于河南省德耀节能科技股份有限公司2018年年度利润分派方案》议案

具体内容详见本公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南省德耀节能科技股份有限公司2018年年度利润分派预案》（公告编号：2019-011）。
（六）审议《关于河南省德耀节能科技股份有限公司2019年年度财务预算报告》议案

公司根据2018年的经营情况，在此基础上公司特编制了2019年年度财务预算报告。
（七）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度财务审计机构》议案

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务所表现出来的良好诚信和职业道德，现续聘其为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有

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