公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-017

证券代码：870577 证券简称：德耀科技 主办券商：中信建投
河南省德耀节能科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长唐德顺
6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王洪兵因在外地缺席，委托董事唐耀邦代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于河南省德耀节能科技股份有限公司 2019 年度半年报告》的议案
1.议案内容：

公告编号：2019-017

《关于河南省德耀节能科技股份有限公司 2019 年度半年报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司第一届董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名唐德顺、唐耀邦、屈福政、王洪兵、王秀江为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项无须回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟于 2019 年 9 月 6 日在公司会议室组织召开 2019 年第一次临时
股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项无须回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-017

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《河南省德耀节能源科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

河南省德耀节能科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日

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