公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-021

证券代码：870577 证券简称：德耀科技 主办券商：中信建投
河南省德耀节能科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 6 日上午 10 时。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-021

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
河南省德耀节能科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司第一届董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名唐德顺、唐耀邦、屈福政、王洪兵、王秀江为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
（二）审议《关于公司第一届监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名梁春文、郭臣、杨晓敏第二届监事会董事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会

公告编号：2019-021

议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 5 日上午 10 时至 17 时

（三）登记地点：河南省德耀节能科技股份有限公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式： 1、联系人：白国楷 2、联系电话：0373-5063898 3、
传真：0373-5062898
（二）会议费用：费用自理
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十时前提交
五、备查文件目录
（一）《河南省德耀节能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》（二）《河南省德耀节能科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

河南省德耀节能科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日

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