公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-022

证券代码：870577 证券简称：德耀科技 主办券商：中信建投
河南省德耀节能科技股份有限公司

2019 年第一次职工代表大会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日 以短信通知方式发出

5.会议主持人：梁春文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，实际出席和授权出席 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第一届职工代表监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名郭臣、杨晓敏担任公司第二届监事会监事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

公告编号：2019-022

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项无须回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《河南省德耀节能源科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

河南省德耀节能科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日

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